Evasione fiscale tra Castellammare e Torre Annunziata: sequestrati 17 milioni di euro

La misura è scattata nei confronti dell'amministratore della Euro Edil srl, di due professionisti, della società di diagnostica clinica Cmo srl, dell'amministratore di quest'ultima e dell'amministratore della società Tdl Trading and Service srl

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Nella mattinata odierna il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti dell’amministratore della società di costruzioni Euro Edil srl, di due professionisti, della società di diagnostica clinica Cmo srl, dell’amministratore di quest’ultima e dell’amministratore della società Tdl Trading and Service srl., per un ammontare complessivo di oltre 17 milioni di euro.

La misura cautelare reale è stata emessa all’esito di accertamenti di natura economico-finanziaria svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia nei confronti della società operante nel settore edile Euro Edil, dai quali sono emersi gravi indizi di evasione fiscale, vista l’assenza delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini IVA e delle imposte dirette, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nonché molteplici irregolarità per gli anni d’imposta 2016 e 2017, per i quali le relative dichiarazioni risultavano infedeli.



In particolare, le attività di indagine, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno consentito di rilevare che la presunta evasione fiscale da parte della Euro Edil, ammontante ad oltre 8 milioni di euro, sarebbe stata realizzata mediante la complicità di due commercialisti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dell’apposizione del visto di conformità.

Inoltre, grazie alla stipula di appositi contratti di accollo tributario resi possibili dal concorso dei professionisti, la società Cmo sarebbe riuscita a portare in compensazione i propri debiti tributari con crediti tributari inesistenti delle società Euro Edil e Tdl Trading and Service per un importo di oltre 2 milioni di euro.



Il Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, delle somme di denaro nella disponibilità della Cmo per oltre 2 milioni di euro e delle persone fisiche coinvolte nonché di beni immobili e mobili nel patrimonio di questi ultimi per un importo di oltre 15 milioni di euro.

I finanzieri, all’esito delle attività di perquisizione, poste in essere in esecuzione della misura cautelare reale, hanno sottoposto a sequestro rapporti finanziari, quote di partecipazioni societarie, immobili ed autoveicoli riconducibili a persone fisiche e giuridiche, per un importo, allo stato, pari a 785.000€.