Commercio di oro e palladio, frode da 100 milioni di euro a Salerno: scatta il sequestro. L’operazione è effettuata dai finanzieri di Arezzo, coordinati dalla Procura. Le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e di disponibilità finanziarie emesso dal gip di Arezzo. L’ammontare del sequestro è di oltre 10 milioni di euro. Nel mirino un sodalizio criminale, ramificato sull’intero territorio nazionale.
Gli investigatori hanno individuato un’organizzazione, con base operativa in Arezzo, dedita alla commissione di una pluralità di delitti. Si va dalla frode fiscale, realizzata mediante l’evasione dell’iva derivante dalla compravendita di metalli preziosi, per un giro d’affari di circa 100 milioni di euro, all’autoriciclaggio dei proventi illecitamente accumulati.
Commercio di oro e palladio, frode da 100 milioni di euro a Salerno: scatta il sequestro
Il meccanismo fraudolento era fondato sul collaudato schema dell’interposizione fittizia di soggetti economici strumentali nel circuito commerciale (cosiddette societa’ “cartiere”). Questo si è sviluppato mediante vorticosi scambi intercorsi fra tre società, con sede in Toscana, Campania e Lombardia. Le quali, in soli 4 anni (2018-2021), hanno ceduto ingenti quantitativi di metalli preziosi, in particolare, oro e palladio, ricorrendo a false fatturazioni.
Proprio il ruolo svolto da una “società cartiera”, localizzata nella provincia di Salerno, è strategico per la complessiva riuscita del sistema fraudolento poiché sulla stessa è convogliato l’ingente debito tributario procurato dalla frode fiscale. L’individuazione della società è resa possibile dall’analisi di molteplici risultanze investigative di rilievo.
Le società cartiere
La stessa, solo formalmente amministrata da un prestanome ma di fatto gestita dai vertici dell’organizzazione, è, infatti, priva di una sede operativa e di personale dipendente. Non ha presentato bilanci o dichiarazioni dei redditi a decorrere dal 2014, non è iscritta all’albo degli operatori professionali in oro della Banca d’Italia e non è titolare di alcun rapporto bancario sul quale ricevere ed effettuare i pagamenti delle fatture milionarie oggetto della frode.
Nel corso delle indagini, sono sfruttate in maniera trasversale le peculiari attribuzioni investigative del corpo. Attraverso l’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette, gli incroci delle numerose banche dati disponibili tra loro interoperabili, le analisi documentali e bancarie, i servizi di osservazione e di pedinamento sul territorio nonché le analisi del traffico telefonico.
Il sequestro di 12 kg di metalli e di oltre 30mila euro in contanti
Sono stati, inoltre, effettuati mirati interventi, che hanno consentito di giungere al sequestro di 12 kg di metalli e di oltre 30mila euro in contanti, in modo da ottenere elementi di prova delle illecite transazioni poste in essere. Di rilievo un sequestro svolto nello scorso maggio. Quando l’autovettura di uno dei membri dell’organizzazione è “pedinata” lungo il tratto autostradale da Arezzo a Milano, grazie all’utilizzo di rilevatori satellitari di posizione (Gps).
Alle porte di Milano, è scattata la perquisizione del veicolo e del suo conducente. sono stati così rinvenuti e sequestrati due “cilindri” di palladio, del peso di 8,5 chilogrammi, per un valore di circa 700.000 euro, trasportati senza documentazione giustificativa dell’origine. Complessivamente, sono state “tracciate” e ricostruite ulteriori 13 “consegne” di metalli preziosi “in nero”, che non hanno trovato alcun riscontro nella contabilita’ e che avvenivano, di solito, presso svincoli autostradali in località sempre differenti.
Operazioni inesistenti ed “autoriciclaggio” del profitto
All’esito delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un provvedimento cautelare sui beni riconducibili a 8 soggetti indagati, tra amministratori di fatto, “corrieri” e semplici “prestanome”, ritenuti partecipi, a vario titolo, di un sodalizio criminale, con la contestazione dei reati di associazione per delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed “autoriciclaggio” del profitto illecitamente conseguito.
Si tratta di persone residenti nelle province di Arezzo, Milano, Roma, Caserta, Napoli e Matera. Contestazioni sono state mosse anche nei confronti di due società, “segnalate” all’autorità giudiziaria, secondo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001). Il provvedimento cautelare ha interessato beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie delle persone fisiche e giuridiche sottoposte ad indagini ed ha avuto ad oggetto, nello specifico, immobili ad uso abitativo o industriale, ubicati nelle province di Arezzo, Grosseto, Caserta, Milano, Piacenza e Roma, nonché auto d’epoca e moto di grossa cilindrata, oltre a diversi rapporti finanziari.
