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Tag: frode fiscale

Napoli, frode fiscale nel settore carburanti: maxi-sequestro...

Guardia di Finanza di Napoli: maxi-sequestro di beni per 60 milioni di euro nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei carburanti. I finanzieri del I Gruppo hanno operato, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, su delega della Procura della Repubb...

Campania, evasione fiscale: sequestro beni per 1.527.308 eur...

Nella mattinata odierna, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - 3^ Sezione Criminalità Economica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del competente Tribunale, hanno dato esecuzio...

Napoli: sequestrato tesoro a imprenditori agenzie interinali...

I finanzieri del Nucleo di polizia Economico-finanziaria di Napoli coordinati dalla procura di Napoli hanno sequestrato un vero e proprio tesoro nell’ambito delle indagini condotte nei confronti del gruppo societario 'Alma s.p.a.' che gestisce una   rete di agenzie interinali. Lo scorso 26 m...

Napoli. Frode fiscale da 70 milioni di euro, arrestato capo ...

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una maxi frode fiscale da oltre 70 milioni di euro. L’indagine coordinata dalla Procura di Napoli è partita da verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘Alma spa’, una società attiva nella fornitura di lavoro temporaneo. Era stato ...

Sant’Anastasia, scoperta frode fiscale da oltre 15 mil...

Maxi evasione fiscale da 15 milioni di euro scoperta oggi dalle fiamme gialle di Casalnuovo di Napoli. Nel mirino della guardia di finanza è finito un noto imprenditore di Sant'Anastasia e una complessa rete che permetteva all'indagato di arricchirsi falcilmente. Sequestrati all'uomo, dedito a...

Frode fiscale, sequestro di 5 milioni di euro

Nella mattinata odierna i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, al termine degli sviluppi di un'indagine coordinata e diretta da questo Ufficio, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari reali, nei confronti di diversi soggetti, 12 dei quali indagati per...

Salerno, simulavano trasporto merci a società di San Marino ...

Tredici autoarticolati, due autovetture, un immobile, quote societarie, conti correnti e titoli per un valore complessivo di 500mila euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo e per equivalente dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina, in esecuzione di decreto emesso dal gip del tribunale d...