Tag: riciclaggio
Ercolano, ecco la centrale del riciclaggio internazionale
Se avevi appena frodato il fisco, oppure avevi truffato lo stato sui bonus edilizi, oppure ancora avevi perpretato una bancarotta fraudolenta, allora probabilmente avevi...
Riciclaggio internazionale, scatta l’operazione “Minefield”
Riciclaggio internazionale, scatta l'operazione "Minefield": coinvolti 100 indagati e 81 società in tutta Italia. Il blitz all'alba di Guardia di Finanza e Carabinieri. Si...
Riciclavano ed inviavano denaro in Cina, blitz anche a Napoli: 33 arresti. “Profitti illeciti conseguiti da più gruppi criminali”
Un'operazione di vasta portata contro il traffico di droga e il riciclaggio di denaro sporco ha portato all'arresto di 33 persone in diverse regioni...
Riciclaggio ed autoriciclaggio, smantellata ad Avellino associazione a delinquere: 12 indagati (VIDEO)
In un'operazione senza precedenti, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Avellino hanno colpito duramente una presunta organizzazione criminale dedita al...
A Caserta la truffa della rivendita di auto: indagato titolare di una concessionaria
Auto "acquistate" con finanziamenti insoluti poi rivendute alla concessionaria e quindi a persone inconsapevoli: questo il modus operandi scoperto dalla guardia di finanza che...
Castellammare, auto rubate in un deposito di via Pozzillo: denunciato 64enne
All'interno di un’area industriale composta da tre capannoni in via II Traversa Pozzillo a Castellammare di Stabia si trovavano due auto rubate: la polizia...
Salerno, trasferimento fraudolento di valori: due indagati, sequestro da oltre un milione di euro (VIDEO)
Trasferimento fraudolento di valori: la guardia di finanza di Salerno e la Procura della Repubblica hanno iscritto nel registro degli indagati Francesco Capri di...
Riciclava ed investiva i capitali della camorra: sequestro da 290 milioni di euro per un imprenditore 65enne (VIDEO)
Riciclava ed investiva soprattutto nel settore immobiliare i capitali della camorra: è scattato questa mattina un maxi-sequestro nei confronti di un imprenditore da oltre...
Narcotraffico e riciclaggio, blitz dell’Antimafia: vasta operazione in corso a Napoli e provincia
Narcotraffico e riciclaggio, blitz dell'Antimafia: vasta operazione in corso a Napoli e provincia. Dalle prime ore del mattino è in corso un'attività della polizia...
Svuotavano i conti correnti per non pagare il debito da un milione di euro: indagati in tre nel Cilento
Riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: la guardia di finanza della compagnia di Vallo della Lucania ha eseguito un decreto di sequestro preventivo...
